第八届监事会第十八次会议决议公告

编号:临2019-094

来源:网站管理 发布时间:2019年07月01日 阅读量:
  • 证券代码:600869
  • 股票简称:智慧能源
    • 债券代码:136317
    • 债券简称:15智慧01
      • 债券代码:136441
      • 债券简称:15智慧02
        • 债券代码:143016
        • 债券简称:17智慧01

        远东智慧能源股份有限公司

        第八届监事会第十八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、监事会会议召开情况

        远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于2019年6月30日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月25日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人(蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、邵亮)。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

        二、监事会会议审议情况

        关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案

        公司于2018年7月17日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据2018年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票方案决议的有效期为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司非公开发行股票方案决议的有效期即将届满,为不影响非公开发行股票事项的推进,提请股东大会将公司非公开发行股票方案决议的有效期延长至2018年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起12个月。

        除延长股东大会决议有效期外,公司本次非公开发行股票其他内容不变。

        关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

        同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

        特此公告。

        远东智慧能源股份有限公司监事会

        二○一九年七月一日

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