本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届第二十二次董事会决定召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2010年1月21日(星期四)上午9：00时；

    3、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团四楼会议室；

    4、会议召开方式：现场投票表决。

    二、会议审议事项

    1、关于修改公司章程的议案；

    2、关于修改董事会议事规则的议案；

    3、关于选聘公司股东监事的议案；

    4、关于控股子公司资产拆迁安置的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2010年1月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；

    3、本公司董事、监事、高级管理人员；

    4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    四、参加现场会议的登记办法

    1、登记时间：2010年1月18日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

    2、登记方式

    ①个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

    ②法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡；

    ③异地股东可以信函或传真方式登记；

    ④以上文件报送以2010年1月18日下午17：00时以前收到为准。

    3、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室。

    联系人：寇永仓                电  话：0510-87249788

    邮  编：214257                传  真：0510-87249922

    五、其他事项

    会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。

 

                                                          三普药业股份有限公司

                                                          董事会

                                                          2010年1月5日

 

附件：

授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）：            受托人（签字）：

    身份证号：                 身份证号：

    委托人持有股数：           委托日期：

    委托人股东账号：

    签署日期：二0一0年  月  日