远东智慧能源有限公司

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第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2019年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2019年半年度报告及其报告摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于处理2019年半年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2019年半年度各项资产减值准备的公告》（编号：临2019-124）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（编号：临2019-125）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（四）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2019-126）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一九年八月二十六日