远东智慧能源有限公司

                               

2019年第四次临时股东大会决议公告

远东智慧能源股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月26日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号召开。公司于2019年12月11日披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，前述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。会议由董事会召集，董事长蒋承志先生主持。现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共计37名，代表股份1,126,716,432股，占公司股份总数的50.77%。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取现场和网络投票相结合的方式通过以下议案，议案表决情况如下：

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,125,684,259	99.91	1,032,173	0.09	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案	1,625,800	61.17	1,032,173	38.83	0	0.00

国浩律师（上海）事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师发表意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

特此决议。

远东智慧能源股份有限公司

二○一九年十二月二十七日