第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2020年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华)。
会议由副董事长蒋华君先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
具体内容详见公司于同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2020年半年度各项资产减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年八月二十六日
远东股份
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