远东智慧能源有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2020年8月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）2020年半年度报告及其报告摘要

公司监事会对2020年半年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于处理2020年半年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2020年半年度各项资产减值准备的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（四）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二○二○年八月二十六日