远东智慧能源股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
2019年第二次临时股东大会
召开的日期时间:2019年7月16日10点00分
召开地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年7月16日
至2019年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
A股股东 |
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非累积投票议案 |
||
1 |
关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案 |
√ |
2 |
关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
√ |
3 |
关于对外提供反担保的议案 |
√ |
股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
A股 |
600869 |
智慧能源 |
2019/7/10 |
(一)登记时间:2019年7月12日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。
(二)登记地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室
(三)登记方式
(一)会议联系方式
联系人:王征
电话:0510-87249788
传真:0510-87249922
邮编:214257
(二)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2019年7月1日
附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
1 |
关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案 |
|||
2 |
关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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3 |
关于对外提供反担保的议案 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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